李成煌先生於2007年1月1日獲委任起開始擔任本公司執行董事及集團執行主席。李先生於澳洲悉尼大學接受教育，並在亞洲地區的金融服務及地產投資擁有廣泛經驗。彼分別為Mulpha International Berhad（一家於馬來西亞上市之企業集團，業務遍及馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國及新加坡）之執行主席及Mulpha Australia Limited之主席。李先生為全權信託Lee and Lee Trust的一位信託人，該信託擁有聯合集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市之公司及為本公司之最終控股公司）之控股權益。李先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

Antony James Edwards先生於2025年3月21日獲委任為本公司執行董事。彼於2023年12月加入本公司為副行政總裁。Edwards先生自1990年代起於亞洲區投資銀行任職，並自2000年起於AllianceBernstein、Neuberger Berman、Robeco和Arisaig Partners任職期間，於發展、管理和調整投資管理業務累積豐富經驗。彼曾擔任Arisaig Partners之營運總監及Robeco亞太區之行政總裁。彼在大型機構、初創公司和精品投資管理公司之營運、分銷、投資和治理職能方面取得了高績效成果。彼在設計和管理變革管理方面經驗豐富，透過協調企業優先事項和文化，促進了技術發展、營運流程、銷售和市場參與以及提升風險管理。在業務發展方面，彼與許多全球和本地投資顧問、亞洲及中東主權基金、中央銀行、澳洲和亞洲機構資本配置者、高淨值和零售客戶渠道合作，秉持以共同協作方式的理念以獲得增長和投資成功。

除了建立業務外，Edwards先生在傳統和另類投資組合管理方面經驗豐富，包括在全球及地區市場環境，公開市場及私募股權投資。彼亦具管理各項持牌業務的經驗，包括但不限於美國證券交易委員會(SEC)、香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)、澳洲審慎監管管理局(APRA)和新加坡金融管理局(MAS)。Edwards先生持有Central University of Lancashire商業資訊科技理學士學位，並為董事學會特許董事及資深會員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

Brendan James McGraw先生於2023年7月1日獲委任為本公司執行董事。彼於2021年7月加入本公司為集團首席財務總監。彼擁有逾20年橫跨亞洲和歐洲的國際財務和企業財資管理經驗，並於過往的職位上累積廣泛的財務轉型和籌集資金的經驗。在加入本公司前，McGraw 先生曾任柬埔寨 Amret Microfinance Institution的首席財務總監，負責監管財務部門，包括財資及策略規劃職能以及國際財務報告準則第 9 號貸款損失控制工作。在此之前，McGraw 先生是里昂證券的集團司庫，繼而擔任中信證券國際的庫務部主管，及其後於香港中信里昂證券擔任集團首席財務總監，領導該集團的報告、預算和規劃、產品控制、稅務及財資工作。McGraw先生早期於歐洲若干製造及服務業公司擔任財資及財務的職務。彼畢業於倫敦政治及經濟學院，取得經濟學及經濟史理學士學位，並為英國特許管理會計師（英國特許管理會計師公會）和合資格司庫（英國企業司庫協會）。彼亦為本公司不同附屬公司之董事。

Peter Anthony Curry先生於2011年1月1日獲委任為本公司執行董事，並於2018年9月1日調任為非執行董事。彼於2010年11月加入本公司為集團首席財務總監，直至於2018年9月退任。Curry先生擁有超過50年營商經驗。畢業後，彼於1974年加入澳洲Peat Marwick Mitchell（現稱畢馬威會計師事務所）及於1983年成為稅務合夥人。其後，彼曾於澳洲多家上市及非上市公司出任執行董事╱董事總經理，專注於天然資源、企業融資、收購及合併等範疇。彼曾參與一系列之公開及私人資本籌募、首次公開招股相關之服務及就各類商業交易包括各種礦業項目提供企業及財務顧問服務。Curry先生持有新南威爾斯大學商科學士學位及法律學士學位。彼於1978年成為澳洲特許會計師及大律師（非執業）。Curry先生亦為Tian An Australia Limited（為聯合集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市之公司及為本公司之最終控股公司）之間接附屬公司及於澳洲證券交易所上市）的非執行主席、Air Change International Limited（一家於澳洲國家證券交易所上市的公司）的非執行董事，以及龍資源有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司）之聯席公司秘書及授權代表。

歐陽杞浚先生於2018年3月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。歐陽先生現任安擬集團（Animoca Brands）總裁。安擬集團為全球數字資產領域的領先企業，運用代幣化與人工智能技術，推動面向消費者與機構的創新業務，並管理涵蓋逾六百家公司的投資組合。歐陽先生亦擔任香港聯合交易所有限公司上市公司亞洲金融集團（控股）有限公司之獨立非執行董事，以及阿拉伯聯合酋長國拉斯海馬創新城市管理局（Innovation City Authority of Ras Al Khaimah）董事會成員。他擔任公共政策智庫思匯政策研究所主席，並為專注於扶貧與青年發展的非營利組織Voyage的董事會成員。此外，他亦為團結香港基金顧問，並擔任香港貿易發展局創新科技諮詢委員會委員、推動Web3發展專責小組之生態系統及基建小組委員會委員、香港社會服務聯會發展基金委員會委員，以及布朗大學（Brown University）環境與社會研究所顧問委員會成員。

在加入安擬集團前，歐陽先生曾任格理集團（GLG）國際董事總經理兼負責人，領導此專家見解平台在歐洲、中東、非洲及亞太區15個據點的業務增長。在此之前，他曾出任九龍巴士（一九三三）有限公司副董事總經理，並兼任其母公司載通國際控股有限公司(於聯交所上市)董事會執行董事。更早之前，他曾在麥肯錫公司（McKinsey & Company）擔任副董事，以及在花旗集團衍生產品結構與市場推廣部任職。歐陽先生畢業於布朗大學，獲經濟及政治學學士學位，並於於凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）取得工商管理碩士學位。

Roger Sewell Bacon先生於2026年5月28日獲委任為本公司獨立非執行董事。Bacon先生目前擔任金融服務業內外多家機構的高級顧問。於2010年至2025年期間，彼為花旗銀行的高級行政人員，負責亞太區私人銀行的投資業務。在此之前，彼曾於瑞士聯合私立銀行、Jacob Rothschild機構、摩根大通、怡富及富林明（於亞洲及歐洲）擔任高級職位。彼在另類投資及傳統投資領域擁有豐富經驗，曾管理數十億美元的跨資產業務，範疇涵蓋研究、投資組合管理、銷售、市場推廣、產品開發及風險管理。彼為證券及期貨事務監察委員會第1類、第4類及第9類受規管活動的持牌人士，此前曾擔任香港金融管理局發牌架構下的主管人員。彼持有註冊私人財富管理師(CPWP)資格，以及香港證券及投資學會的證券及資產管理從業員證書及專科證書。Bacon先生持有倫敦大學文學士學位及工商管理碩士學位。

白禮德先生於1999年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。白禮德先生於1988年畢業於英國愛塞特大學，取得法律榮譽學位，其後亦取得英格蘭及威爾斯、愛爾蘭共和國以及香港特別行政區律師資格。彼在停止私人執業以發展其事業前，曾為國際律師事務所其禮律師行之合夥人，經常為本公司及其附屬公司提供法律服務及意見。彼曾在通用電氣及Apollo Global Management擔任高級法律職位。白禮德先生現主要居於英格蘭，並為聯合集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司及本公司之最終控股公司)之獨立非執行董事。

Alan Stephen Jones先生於2006年1月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。Jones先生為特許會計師，於管理、行政、會計、地產發展、停車場管理、金融及貿易業務等方面具有豐富經驗，並曾參與多宗澳洲及國際上市公司成功合併及收購的活動。彼亦為聯合集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司及本公司之最終控股公司) 之獨立非執行董事。Jones先生亦為MGX Resources Limited（前稱Mount Gibson Iron Limited）（一家於澳洲證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事及Air Change International Limited（一家於澳洲國家證券交易所上市之公司）之非執行主席，以及Mulpha Australia Limited之非執行董事。

Carlyon John Knight-Evans先生於2026年5月28日獲委任為本公司獨立非執行董事。Knight-Evans先生於2022年12月退休前曾擔任羅兵咸永道會計師事務所亞太區另類投資主管，亦曾任審計及鑑證資產管理合夥人。彼經常在業界活動中擔任講者，並自2005年至2022年底擔任另類投資管理協會香港分會之執行委員會成員。Knight-Evans先生於2023年1月成立Cyson Advisors後，目前擔任多家註冊地為開曼群島及香港之投資基金的獨立董事，該等基金涵蓋系統化、多經理人、宏觀、多策略及股票相關的投資策略。

Knight-Evans先生自1990年代中期起已於資產管理行業為客戶提供服務，最初是在英國累積相關經驗。彼於倫敦安永會計師事務所開始其職業生涯，其後於2001年調職至香港安永會計師事務所，以協助創辦安永大中華區資產管理業務。彼於2011年離開安永並加入羅兵咸永道會計師事務所前，彼為安永亞太區資產管理主管及其全球資產管理領導團隊成員。除了向資產管理行業提供審計服務外，Knight-Evans先生亦就營運效益、企業管治及內部監控領域的最佳常規、基金成立，以及監管及合規工作向資產管理公司提供建議方面擁有豐富經驗。除專注於對沖基金，彼亦為該行業內其他子領域的客戶提供服務，包括私募股權、房地產及傳統資產管理公司。Knight-Evans先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及香港會計師公會資深會員。彼持有倫敦帝國學院化學工程工學碩士學位。

梁慧女士於2014年11月1日獲委任為本公司之獨立非執行董事。梁女士為利登投資有限公司及利登有限公司之總裁及董事總經理。在2001年2月至2014年8月期間，彼於德勤•關黃陳方會計師行工作。在此之前，彼曾任職於紐約市Oppenheimer & Co. Inc.之合併及收購部門。多年來，彼曾於香港的慈善機構擔任不同職務，包括香港癌症基金會籌募主席及保良局之總理。

梁女士乃一名活躍於香港社會的義務公職者。彼自2023年11月起分別擔任香港特別行政區政府獎學基金投資委員會成員及自資專上教育基金投資委員會成員，自2024年4月起擔任醫院管理局籌募及發展事務諮詢委員會成員及自2020年起擔任嶺南大學校董會成員。自2025年1月1日起，梁女士獲委任為入境事務處使用服務人士委員會成員；由2025年11月1日起，彼獲委任為香港都會大學諮議會委員。彼亦曾於2016年至2021年間擔任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會之金融基建及市場發展委員會委員、於2017年至2023年間擔任威爾斯親王醫院管治委員會增選委員，以及於2010年至2025年10月間出任自資專上教育委員會成員。

梁女士持有美國布朗大學經濟學文學士學位及工程學榮譽理學士學位。

Wayne Robert Porritt先生於2021年5月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。Porritt先生是一位資深的環球風險管理專才，在銀行和金融業界擁有豐富經驗，專長於從事風險管理、公司信貸、環球財務重組以及公司和金融機構的破產債務管理。彼曾在渣打銀行及美國銀行擔任高級職位，廣泛經驗跨越亞洲、美國、英國、中東及非洲。彼曾在渣打銀行擔任大中華及北亞地區區域首席風險總監，並在渣打銀行於韓國和台灣之附屬公司的董事會中擔任非執行董事。Porritt先生的職業生涯始於新南威爾士州州立銀行(State Bank of New South Wales)，其後任職於安永會計師事務所和澳大利亞法國興業銀行。Porritt先生是澳大利亞公司董事學會的研究生會員。

Porritt先生於企業及非牟利機構中擔任各項董事和顧問職務。彼是Global Invacom Group Limited（一家在新加坡交易所有限公司主板上市的公司）的獨立非執行主席。Porritt先生亦為August Gold Limited及Green Heaven Investments Limited的董事。Porritt先生於2025年3月獲委任為Bruny Island Cheese Co.（ 一家於塔斯曼尼亞州從事生產芝士和乳製品的澳洲集團）若干公司的董事。自2025年5月20日起，彼亦獲委任為Tasmanian Ports Corporation Pty Ltd（「TasPorts」，一家位於塔斯曼尼亞州的國有公司，負責多個塔斯曼尼亞港口及德文波特機場）的非執行董事及審核與風險管理委員會成員，以及TasPorts附屬公司Bass Island Line Pty Ltd的董事會主席。自2025年9月24日起，Porritt先生獲委任為渣打國際商業銀行股份有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

Porritt先生為澳大利亞亞洲協會（一家致力於亞洲地區的會員組織及商業及政策智囊組織）、香港道爾頓學校基金會的董事及香港樂施會的董事會成員及籌款及傳訊委員會委員。於2024年10月，Porritt先生獲委任為澳大利亞中國工商業委員會新南威爾斯執行委員會的成員，並於2025年11月獲委派為副主席。於2025年1月，Porritt先生獲委任為香港樂施會董事會主席。自2025年6月27日起，彼獲委任為團結香港基金之顧問。Porritt先生亦曾為香港樂施會財務、風險及審計委員會成員及籌款及傳訊委員會副主席。

William Thomas Royan先生於2025年3月21日獲委任為本公司獨立非執行董事。Royan先生為Markets Infrastructure Partners LP（一家總部位於紐約的專業另類資產經理，致力於金融市場基礎建設領域的投資，包括交易平台、交易後處理、數據服務和支付，以及資產和財富管理）的創始合夥人。Royan先生亦為GPI Capital（一家以增長為導向及結構性股權另類投資公司）的創始合夥人及投資委員會主席。在此之前，彼於全球金融服務公司BTG Pactual相類集團擔任駐倫敦全球管理合夥人以及首席投資總監。Royan先生亦曾為Ontario Teachers’Pension Plan的關係投資主管，除其直接投資角色之外，彼負責環境、社會及管治政策以及退休金計劃的參與。彼曾為多間公眾及私人公司的董事，包括TMX Group（一家經營市場交易所的加拿大金融服務公司（彼為其管治委員會主席），其股份於多倫多證券交易所上市）及BTG Pactual（一家提供投資銀行、資產管理及理財服務的公司，其股份於B3-巴西證券交易所上市）。自2017年，Royan先生擔任Zeta Global Holdings Corp.（其股份於紐約證券交易所上市）的董事。此外，自2025年6月1日起，Royan先生亦獲委任為Cannae Holdings, Inc.(一家於紐約證券交易所上市的美國公司)的獨立董事。

Royan先生持有University of Calgary商學學士學位及University of Chicago工商管理碩士學位。

李成煌先生於2007年1月1日獲委任起開始擔任本公司執行董事及集團執行主席。李先生於澳洲悉尼大學接受教育，並在亞洲地區的金融服務及地產投資擁有廣泛經驗。彼分別為Mulpha International Berhad（一家於馬來西亞上市之企業集團，業務遍及馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國及新加坡）之執行主席及Mulpha Australia Limited之主席。李先生為全權信託Lee and Lee Trust的一位信託人，該信託擁有聯合集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市之公司及為本公司之最終控股公司）之控股權益。李先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

Antony James Edwards先生於2025年3月21日獲委任為本公司執行董事。彼於2023年12月加入本公司為副行政總裁。Edwards先生自1990年代起於亞洲區投資銀行任職，並自2000年起於AllianceBernstein、Neuberger Berman、Robeco和Arisaig Partners任職期間，於發展、管理和調整投資管理業務累積豐富經驗。彼曾擔任Arisaig Partners之營運總監及Robeco亞太區之行政總裁。彼在大型機構、初創公司和精品投資管理公司之營運、分銷、投資和治理職能方面取得了高績效成果。彼在設計和管理變革管理方面經驗豐富，透過協調企業優先事項和文化，促進了技術發展、營運流程、銷售和市場參與以及提升風險管理。在業務發展方面，彼與許多全球和本地投資顧問、亞洲及中東主權基金、中央銀行、澳洲和亞洲機構資本配置者、高淨值和零售客戶渠道合作，秉持以共同協作方式的理念以獲得增長和投資成功。

除了建立業務外，Edwards先生在傳統和另類投資組合管理方面經驗豐富，包括在全球及地區市場環境，公開市場及私募股權投資。彼亦具管理各項持牌業務的經驗，包括但不限於美國證券交易委員會(SEC)、香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)、澳洲審慎監管管理局(APRA)和新加坡金融管理局(MAS)。Edwards先生持有Central University of Lancashire商業資訊科技理學士學位，並為董事學會特許董事及資深會員。

Brendan James McGraw先生於2023年7月1日獲委任為本公司執行董事。彼於2021年7月加入本公司為集團首席財務總監。彼擁有逾20年橫跨亞洲和歐洲的國際財務和企業財資管理經驗，並於過往的職位上累積廣泛的財務轉型和籌集資金的經驗。在加入本公司前，McGraw 先生曾任柬埔寨 Amret Microfinance Institution的首席財務總監，負責監管財務部門，包括財資及策略規劃職能以及國際財務報告準則第 9 號貸款損失控制工作。在此之前，McGraw 先生是里昂證券的集團司庫，繼而擔任中信證券國際的庫務部主管，及其後於香港中信里昂證券擔任集團首席財務總監，領導該集團的報告、預算和規劃、產品控制、稅務及財資工作。McGraw先生早期於歐洲若干製造及服務業公司擔任財資及財務的職務。彼畢業於倫敦政治及經濟學院，取得經濟學及經濟史理學士學位，並為英國特許管理會計師（英國特許管理會計師公會）和合資格司庫（英國企業司庫協會）。彼亦為本公司不同附屬公司之董事。